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山东警方侦破一起特大洗钱案:一网络赌博案牵出涉案百亿境外洗钱平台

来源:互联网 2021-12-28 14:47:44奇闻异事10
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央视新闻客户端讯山东省淄博市公安局周村分局近日侦破一起特大洗钱案,抓获犯罪嫌疑人7人,冻结涉案银行卡1136张、涉案资金600多万元,一个涉案上百亿元、专门为境外电信诈骗、网络**等违法犯罪活动洗钱的第四方支付平台被摧毁。

一网络**案牵出涉案百亿境外洗钱平台

周村警方日前在侦办一起网络**案时发现,一个犯罪团伙专门为境外**网站进行洗钱活动。通过对当地赌客张某转款记录的梳理发现,有两万多张银行卡与**网站相关的第四方支付平台有交易记录。

淄博市公安局周村分局副局长 伊星善:另外这个银行的交易大概有4000余万条,我们通过对获得的这些信息进行分析,最后确定了其中银行卡号有2000余个与(第)四方万达支付平台有关系。

通过分析研判,警方发现,“万达支付”是一个在菲律宾注册、服务器在香港的第四方支付平台。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:平时大家一般将微信、支付宝之类的支付方式叫作第三方支付平台。所谓的第四方支付平台是在第三方支付平台基础上,通过互联网通信手段(进行)了改造,专门为黑灰产业进行支付结算。

“万达支付”支付平台以公司化的形式运作,在一年多的时间内,为境内外黑灰产洗钱涉案资金交易流水就达一百多亿元。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:我们通过深入调查,发现其在境外架设了24台服务器,用来存储其收取和转账的记录以及和客户之间相关的信息。通过公安机关网安部门,对境外的24台服务器进行了远程勘验以及原始数据的下载,并在我们当地搭建起了他们的原始数据,可视化展现在侦查部门面前。

“银行卡四件套”为平台洗钱“做嫁衣”

在短短一年多的时间内,“万达支付”平台就为境内外黑灰产洗钱上百亿,那么,犯罪团伙是怎样利用这个平台进行洗钱?背后又是什么人搭建并运营这个平台?

警方发现,黑灰产如需在“万达支付”平台进行洗钱,首先要在这个平台上注册账户,建立链接,当他们收取受害人转款时,就让其将钱存入“万达支付”的账户内。为迷惑受害人,他们还在自己的网站里输入与受害人资金等额的虚拟货币。

而后,“万达支付”则通过购买的“银行卡四件套”,将受害人的资金进行流转、清算、洗白,再向黑灰产收取佣金。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 陈宗伟:所谓的银行卡四件套,其实就是指银行卡以及银行卡所绑定的电话卡、U盾,还有开卡人的身份证复印件,在经过国内的卡商和一些转运团伙,通过伪装包装出境,境外的收卡团伙收到卡之后进行一些黑产的资金流转。

高学历“技术入股” 搭建支付平台帮洗钱

随着侦查工作的深入,犯罪团伙的核心成员,毕业于国内某重点大学计算机专业的曹某逐渐浮出水面。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:2018年下半年,曹某在马来西亚编写成功万达支付的源代码,并且进行了测试,于2019年上半年正式上线运行。

曹某是以技术入股“万达支付”平台的。仅2020年,曹某的分红就有1000多万元。在对曹某近年来的活动轨迹研判,专案组发现,近些年他曾13次往返于境内外,这给警方的抓捕工作带来困难。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 韩恺:下半年的时候,曹某回国以后因疫情原因并没有出境,一直在广州藏匿。通过我们侦查员的侦查,曹某在从广州回他湖南岳阳老家的火车上,我们组织实施将其抓捕。

顺藤摸瓜全线收网 洗钱平台“崩塌”

就在曹某乘火车回岳阳当天,他的哥哥曹某宏从湖南长沙也上了同一趟车,曹某宏在老家专门收购“银行卡四件套”,然后通过弟弟加价卖给“万达支付”平台用于洗钱。在火车上,专案组民警一并将曹某兄弟两人抓获。

就在曹某兄弟落网的前一天,专案组民警在广东汕头将他的表弟李某抓获。李某曾经在境外为“万达支付”平台当过客服,回国后也从事收购“银行卡四件套”的行当,加价转手卖给曹某团伙。

随后,专案组民警顺藤摸瓜,相继在山西、湖北、湖南等地,将收购、贩卖“银行卡四件套”的犯罪嫌疑人刘某、朱谋、张某等4人抓获。

淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警 陈宗伟:(这种)银行卡四件套的收购价大概是在300(元)到1000元左右一套,然而通过层层的周转、包装和伪装运输出境,到达境外收卡团伙手中每套银行卡四件套的售价大概在15000(元)到20000元左右,就是这种巨大的利益导致了许多人办理银行卡四件套,然后出售给黑灰产业。

犯罪嫌疑人吴某是“万达支付”平台的客服负责人,专案组民警通过对其家人的疏导劝返,吴某近日准备从阿联酋回国投案自首。

淄博市公安局周村分局副局长 伊星善:他不只是在万达支付服务,他也为其他的**网站服务。

曹某等人落网后,设在香港的服务器停止服务,“万达支付”平台也随之无法运营。目前,另外4名涉案境外股东,我国警方正积极申请国际刑警组织对其进行缉捕当中。

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