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澳门太阳城集团董事洗米华涉嫌在中国境内开设赌场罪被批捕 温州警方敦促其尽快投案自首

来源:互联网 2021-11-27 07:42:25奇闻异事10
据平安温州微信公众号消息 2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华(绰号洗米华)为首、张宁宁等人为骨干

据平安温州微信公众号消息 2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华(绰号洗米华)为首、张宁宁等人为骨干的跨境**犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

犯罪嫌疑人周焯华,男,中国澳门居民,澳门太阳城**中介一人有限公司股东、董事。

经查明,2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络**平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和**代理,通过高额授信、推广**业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅**、参与跨境网络**活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取****提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境**犯罪集团。截至2020年7月,以周焯华为首的跨境**犯罪集团共发展股东级代理199人,发展**代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。

根据公安机关查明的犯罪事实,依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首,争取宽大处理。

此外,以周焯华为首的跨境**犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名,已由温州市人民检察院依法提起公诉。

温州市公安局

2021年11月26日

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据悉,早在2019年7月8日,经济参考报就曾专门发文揭露太阳城网络**平台渗透国内问题,全文如下:

“最大**花”侵入 特大国际网络**平台深度渗透国内

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图为太阳城网络**平台手机版截屏。

由“亚洲新赌王”周焯华(绰号洗米华)控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络**平台(以下简称“太阳城网络**平台”),赌场和网络服务器设在境外,赌客主要集中在中国内地。中国赌客借助视频远程**,片刻见输赢,足不出户就可实现在境外参赌。

这个拥有菲律宾和柬埔寨网上**牌照的线上**平台,号称“世界顶级、亚洲最具公信力”,已经深度渗入中国内地,赌资可在内地以人民币结算,参赌者遍布各个省份,且规模和人数持续扩大。太阳城网络**在大陆每年的赌注额在万亿元以上,相当于中国**年收入的近两倍,其每年盈利更是高达数百亿元,这些资金通过地下钱庄流向境外。专家称之为绽放在中国的网络**“最大**花”,认为其对中国社会经济秩序和金融安全产生了巨大危害,应当引起监管部门的高度重视。

通过澳门赌场

“俘获”大批中国内地赌客

位于澳门美高梅赌场内的太阳城贵宾会,是太阳城公司在澳门娱乐场经营的17个贵宾会所之一,主要为中国内地高级赌客提供服务。

5月底,《经济参考报》记者跟随来自内地的一位赌客陈先生,进入这家赌场的贵宾厅。在这里,随处可见面值为10万港币的**,最大**为100万港币。几个人一次**,每个百家乐赌台台面上,一次输赢上百万而面不改色的赌客比比皆是。

在一张百家乐赌台前,《经济参考报》记者得知,一位来自国内中部省份的赌客,当晚已输掉300万港币。

带记者入场的陈先生在太阳城客户经理的指引下通过注册开户,成为太阳城贵宾会会员,开户资金门槛为10万港币。

刚刚在赌场赌了几把百家乐,太阳城客户经理即向陈先生介绍说,在中国大陆境外的实体赌场只是太阳城**业务的一部分,他们已成功将传统**从线下搬到线上,内地客人如果不方便来澳门赌场或出国**,可以在中国内地通过手机、电脑,随时随地在太阳城网络**平台上玩,并可在中国内地以人民币结算。

得知陈先生持有的移动手机卡为内地号码,客户经理称,内地手机号接收境外赌场短信经常会被屏蔽,内地居民可以在太阳城赌厅花100港币,由他们帮助办一张澳门手机卡,这样就可以无干扰地接收来自太阳城赌场的相关信息。

登记完手机号码后,陈先生就接到显示来自菲律宾的国际长途电话,对方称陈先生随后可按照提示通过网页下载太阳城网络**APP(SCM联盟e城或SCPP联盟e城等APP),并且会有推广员面对面提供相关咨询服务。

半小时后,两名太阳城推广员与陈先生见面。据推广员介绍,菲律宾太阳城于2015年2月正式揭幕,耗资10亿美元,是亚洲最大、世界顶级,线上线下一体化的**娱乐帝国。

“太阳城网络**项目的玩法,与澳门百家乐几乎一模一样,赌场的客人主要集中在中国内地,已在国内发展会员数十万人。”太阳城推广员说,太阳城网络**平台不受地域限制,设在境外的服务器非常安全,在玩家中积累了很好的口碑,规模也越来越大,目前已经是最大的网络**平台。

太阳城网络**平台向陈先生提供了一个400开头的中国内地电话。陈先生拨通该电话后被转接到太阳城网络**平台的客服人员处。对方向陈先生提供了一个中国境内银行卡号,并要求在一个小时内向该卡汇入赌资。这是一张中国农业银行境内储蓄卡,收款人为个人。

《经济参考报》记者了解到,太阳城网络**平台专门成立了中国内地赌资结算部门,通过无数个境内银行卡汇集资金和结算,最终再通过地下钱庄将大部分盈利流向境外,其每年流向境外的资金高达数百亿元。

陈先生还被告知,如果没有境外结算账户,赢钱的时候,平台出款可直接汇入客人提供的中国境内银行卡,用人民币结算。

澳门所有的大型赌场,基本上都有太阳城的贵宾厅,共有约280张赌台。知情人士告诉记者,澳门太阳城各个贵宾厅的注册会员,不乏中国内地各个阶层的“精英”,几乎都同时为太阳城网络**所“俘获”,成为其最有示范带动甚至裂变效应的“贵客”。

每年赌注额为国内**收入近两倍

注册登录太阳城网络**平台后,陈先生用网银分两笔向该平台指定的中国境内银行卡付款10万元人民币用以“买码”。支付完成后,其所申请的账户内立即有了同等的“电投点”或“E城点”(赌资),拥有了真钱**的资格,随时都可“押码”(**)。

经过一系列网上引导,陈先生开通了太阳城网络**平台一个管理操作账号,被太阳城客户经理告知可以通过这个平台开设若干子账号,发展下家参与**,并根据下家投注金额的1.6%抽取“码粮”(返利)。这意味着注册赌客可以像传销一样,从太阳城拿到其下线的“码粮”。

旁观陈先生进入太阳城网络**APP界面,《经济参考报》记者发现这是一个有别于传统网络**方式,但又名副其实的超大型网上赌场。

远程网络视频里的赌场,就是太阳城的“百家乐”赌场,摄像机将赌桌画面实时传送到网络,再通过电脑或手机屏幕显示。

尽管赌场远在菲律宾和柬埔寨,但身在中国大陆的赌客只要打开电脑和手机登录其平台,就可看到赌场全景,包括赌场荷官(发牌员)现场发牌的实况。点击放大后,连荷官面前两侧摆放的“闲”和“庄”都可一览无余。赌客观看同步视频现场,同时**,太阳城的电投员与赌客通话予以确认,如身临其境。

在该**平台**,玩家可选择“电投”或“好E投”等方式参与**。前者为玩家用电脑或手机查看现场实时直播,通过电话指挥在现场的太阳城电投员代为**;后者则是赌客不方便打电话遥控指挥时,可直接在手机上观看现场同步视频,点击****。

太阳城网络**平台的“电投”或“好E投”**方式,分别有四处和六处场地,分布在菲律宾的新濠天地、卡卡湾度假村等赌场,以及柬埔寨西湖度假酒店赌场;“电投”**方式**最低5000元,最高250万元;“好E投”**方式的**最低1000元,最高4000万元。视频显示,太阳城网络**平台至少有100桌以上百家乐赌台,玩家可快速切换赌桌。

据知情人士透露,该平台招募有千余名电投员,对网络赌客提供一对一24小时全天候服务。其APP界面设置的语音功能,除了支持普通话外,还设置有粤语、东北话等个性化语言,几乎专门针对中国市场设计。该平台的赌客主要集中在中国内地,人民币是赌场里的“硬通货”。

据知情人士介绍,太阳城网络**平台运营四年多,会员估算有数十万人之众,近期平均每月来自中国内地的投注金额高达1000亿元以上,一年的投注额在万亿元以上,这个数字相当于2018年中国**总收入5114.7亿元的近两倍。

网络**

侵入中国内地的“最大**花”

区别于以往传统境外赌场**形式,以电脑或手机APP软件为载体,太阳城网络赌场实现了手机与PC版数据互通,操作简单,传播面极广。

加之网络的即时性和跨区域性大大拓展了参赌范围,太阳城网络**的人数和金额因此不断升级。

即使在中国公安部门连年高压打击下,太阳城仍利用网络**互动性和隐蔽性强、操作方便等特点,迅速向中国大陆境内渗透和蔓延。

《经济参考报》记者历时两个多月,联系上近30位曾经参与太阳城网络**的人士。这些人士主要集中在经济较发达的地区,特别是省会城市和经济较发达的大中城市,以民营企业人士和公职人员居多,涵盖了社会各个阶层。

几乎每个记者接触到的赌客都感叹,太阳城网络**以豪华赌厅为背景的大场面,借由摄像头和互联网传输出来,给人的真实感极强。如果不便出境或追求便利,通常非常青睐这种**方式。

这些赌客的共同感受是,因为没有**或现金这类实物在手,金钱往来对在网上赌客来说,只是虚拟的**数字,在**时缺少心理压力,因而更容易成瘾。而网络**的输赢,常常会比在实体赌场来得更为快捷。只要轻点一下电脑鼠标或手机触摸屏,就可能在瞬间失去房子、工厂等资产。

湖北武汉的程勇(化名),曾拥有多套房产,是太阳城网络**的忠实玩家。两年下来,他输光了积蓄,赔上了房子,背上了巨额信用卡债,前后总计输了300多万元,至今仍想靠**翻盘。

湖南株洲一位三年赌龄的赌客林励(化名),在朋友的怂恿下加入太阳城线上**平台,先是输了320万元,借无可借,便找贷款公司抵押自己的加工厂,就这样陆陆续续输了1300多万元,如今身无分文。

在中国内地,像上述参赌人员沉迷太阳网络**无法自拔,输光财产后借债参赌,从“小赌”演变成“大赌”,最终债台高筑、倾家荡产甚至家破人亡的案例不胜枚举。

“刚开始以为这是一种很时尚的娱乐方式,自己在家就可像坐在赌场一样玩,输掉450多万元后,才意识到这是一个陷阱。”江苏一位高学历赌客对《经济参考报》记者总结说,现代赌场集中了概率、级数、极限方面的数学经验,赌场永远稳居大概率赢的一方。

这位人士认为,尽管菲律宾太阳城的网上**在形式上显得透明公正,但数据是通过网络传输的,庄家完全可能通过大数据分析,实时干预相关结果,普通赌徒只要长久赌下去,最终一定会血本无归。

中国政法大学教授谭秋桂对《经济参考报》记者表示,太阳城网络**通过隐蔽方式,让赌客在中国内地通过互联网参赌,并且在中国内地以人民币结算赌资,这相当于在中国境内开设赌场,对中国的社会秩序和金融安全造成了巨大危害,应该引起监管部门的高度关注。

“不知道每年有多少资金通过类似网络**流向了境外。”在采访中,多位公安机关人士说,大量中国赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,破坏了正常的金融秩序,严重危及社会稳定。

多位相关领域专家对记者表示,迄今为止,没有任何一家像太阳城这样依托网络,境外设立赌场、中国赌客**,年涉案资金高达万亿元的境外网络**集团,可以对中国内地的渗透如此之深,其堪称网络**侵入中国的“最大**花”。

知情人士介绍,凭借太阳城网络**这个巨大的“吸金黑洞”,香港上市公司太阳城集团(01383,HK)实际控制人周焯华,已晋身“亚洲新赌王”。

《经济参考报》记者多次致电太阳城集团,该公司工作人员对记者表示:对太阳城网络**的事情不知情,对此事不予置评。

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