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广西4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万,已被刑拘

来源:互联网 2021-11-06 09:02:29奇闻异事10
奇闻异事社会娱乐新鲜事天天有,近日关于“广西4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万,已被刑拘”的信息在网络上引起众多热议,到底是怎么回事呢?一起来看看吧。

据广西政法委官方微信消息 广西4名高校生为贪图小利,竟和程序员组队“跑分”,仅1个月就为境外**集团洗钱超千万……

11月1日至5日,南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网,成功摧毁这个隐藏在居民小区内的团伙。

南宁警方打掉地下洗钱团伙

11月4日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判,发现一条重要线索,在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后,青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网,将洗钱团伙5名成员全部抓获,并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

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嫌疑人供述:因为来钱快

还把女友拉下水

该团伙为首的谭某供述,现年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校,系来宾人。毕业后他来到南宁打工,刚开始从事电子游戏软件开发工作,每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某,在9月时偶然在网上某**软件认识了境外**集团的负责人,对方向其提出为**集团跑分洗钱的要求,只需要谭某等人提供银行卡号,进行转入再转出的操作,提成是千分之八(1万元提成80元)。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为,但见收入可观,谭某还是不加思索地答应了。

一开始,谭某是独自一人为境外**集团跑分洗钱,后为了加大加快收入,谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友,组成洗钱团伙。

为方便操作,5人租住在星湖路某小区内。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,白天睡觉,晚上便开工为境外**集团跑分洗钱。

收入均用于购买游戏装备

出入高档场所消费

根据警方初步调查,仅仅1个月的时间,谭某5人为境外**集团洗钱超千万元,平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元,日入数千元提成。

记者了解到,5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪,但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫,平时5人还经常出入高档场所消费。

目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

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